Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης για Μεγάλες Απάτες με Αγροτικές Επιδοτήσεις – Ζημία Άνω των 5 Εκατ. Ευρώ, Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2025 – Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ανακοίνωσε τη μεγάλη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, μέσω της παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιχείρηση και οι Συλλήψεις

Η επιχείρηση, η οποία συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ημαθίας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της Σαντορίνης.

Στο πλαίσιο αυτής της συντονισμένης δράσης, συνελήφθησαν 36 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά στελέχη, καθώς και ένας λογιστής που υποβοηθούσε τη δράση τους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, καλύπτοντας χρονική περίοδο από τον Απρίλιο του 2018 έως σήμερα.

Το Modus Operandi της Οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους και είχε ως κύριο στόχο τον παράνομο πορισμό περιουσιακού οφέλους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο τρόπος δράσης (modus operandi) περιλάμβανε:

1. Εικονικές Δηλώσεις Ακινήτων: Εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί και τα καταχωρούσαν προσχηματικά σε Ε9 τρίτων προσώπων ή μελών της οργάνωσης, συχνά διαγράφοντας τις εγγραφές σε σύντομο διάστημα.
2. Ψευδείς Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.): Υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) μέσω ΚΥΔ ή κωδικών Taxis, εκμεταλλευόμενοι την εξειδικευμένη γνώση των αρχηγικών μελών.
3. Μαζικές Δηλώσεις «Ακτημονικών»: Το 2025 προχώρησαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών», επισυνάπτοντας λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις, παρακάμπτοντας έτσι διαδικαστικές υποχρεώσεις.
4. Εικονικό Ζωικό Κεφάλαιο: Δήλωναν στις Ε.Α.Ε. ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, συχνά βοοειδή υψηλού συντελεστή, ώστε να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
5. Συνεργασία με Λογιστές/Υπαλλήλους ΚΥΔ: Συνεργάζονταν με επαγγελματίες που αναλάμβαναν τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των ψευδών αιτήσεων.

Η Δομή και η Νομιμοποίηση Εσόδων

Τα μέλη είχαν σαφώς καθορισμένους ρόλους: ένας 38χρονος κατείχε τον ηγετικό ρόλο, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του από πιστοποιημένα Κ.Υ.Δ. για να εντοπίζει μη δηλωμένες εκτάσεις. Άλλα μέλη λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», μεσολαβητές, ενώ ο λογιστής υποβοηθούσε τις εικονικές συναλλαγές.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει και ένα πολυεπίπεδο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος), με στόχο την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των επιδοτήσεων:

• Διακίνηση Χρημάτων: Οι παράνομες ενισχύσεις μεταφέρονταν άμεσα σε πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς συγγενικών ή συνεργαζόμενων προσώπων.
• Εικονικά Τιμολόγια: Εκδόθηκαν 393 εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, για να δικαιολογήσουν τα έσοδα ως δήθεν επιχειρηματικές δραστηριότητες.
• Χρήση Τεχνολογίας: Χρησιμοποιούσαν στοιχηματικούς λογαριασμούς και κάρτες κρυπτονομισμάτων για να δυσχεράνουν την ιχνηλάτηση.
• Αγορές Πολυτελείας: Τα «καθαρισμένα» χρήματα χρησιμοποιούνταν για την αγορά 14 Ι.Χ. αυτοκινήτων, 4 δικύκλων, θεριζοαλωνιστικής μηχανής, κοσμημάτων και ρολογιών.

Ζημία και Κατασχέσεις

Η προκληθείσα ζημία σε βάρος της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου από το 2018 μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, με την ΕΛ.ΑΣ. να εκτιμά ότι το τελικό ποσό μπορεί να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα προαναφερθέντα οχήματα, κάρτες κρυπτονομισμάτων, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πλήθος ενωτίων ζώων (για τις ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου) και το χρηματικό ποσό των 34.720 ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων προέβη σε δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών 29 ατόμων, με περιεχόμενο περίπου 120.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.